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SAT, 17 actividades vulnerables con más obligaciones


Actualmente el gobierno mexicano identificó actividades económicas realizadas por personas físicas o morales que son consideradas como un medio idóneo para el Lavado de Dinero, conocido en México como Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, razón por la cual desarrolló un esquema regulatorio ante el SAT, que obliga a éstas personas a realizar ciertas acciones con la finalidad de tener identificados los recursos a través de los cuales operan.





¿Quiénes y cómo se hace?

 Las personas físicas o morales que realicen alguna de estas actividades, de forma habitual y profesional, tienen la obligación de informar al Sistema de Administración Tributaria (SAT) a través del  Sistema del Portal en Internet [SPPLD]




Obligaciones

Dentro de las más importantes que debes tener en cuenta, una vez registrado, es que deberás:









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